证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能               公告编号：2023-045

【资料图】

                瑞纳智能设备股份有限公司

       关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    一、股东大会召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）下午 14:30

   网络投票时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7

月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月

瑞纳智能设备股份有限公司会议室

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   二、本次股东大会出席情况

   其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,026,000股，

占公司有表决权股份总数的74.7009％。

   通过网络投票的股东0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的

和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进

行见证。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席

本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

登记的议案》

   表决情况：

   同 意 100,026,000 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：

   同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所的齐峰律师、李海军律师出席见证了本次股东大

会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章

程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                 瑞纳智能设备股份有限公司董事会

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